ATTENTION : Tout test doit s’effectuer sur quelques opérations, sur des destinataires connus de vous et avec un montant maximum de 1 euro.

Le fraudeur prétend faire des tests sur « e-remises » pour bénéficier d’une meilleure fluidité sur les futurs virements SEPA.
Le virement européen "test" n'est bien évidement pas un test, et la victime se voit débiter de la somme dès le lendemain. les comptes bancaires des destinataires du fichier test correspondent à des comptes en Lettonie, en Grèce…

  Les scénarios

Scénario 1 :
Le fraudeur prétend faire des tests sur « e-remises » pour bénéficier d’une meilleure fluidité sur les futurs virements SEPA.
Ainsi, le mode opératoire suivi par le fraudeur est le suivant :

• Il demande de se connecter sur www.fastsupport/114663310 ou www.fastsupport.com/408351299
• Il indique que la banque a changé de numéro de fax pour les confirmations de virements, qu’il faudra utiliser à partir d’une date proche. Il demande à la victime d’envoyer un ancien fax au nouveau numéro.
• Il demande jusqu’à quel montant la victime peut envoyer des paiements sans que cela soit bloquant.
• Il fait créer un fichier « test tiers » dans la base e-remises puis un virement test.
• Il s’assure que le virement est bien validé et que le fax de confirmation va bien être envoyé.
• Il laisse des coordonnées « prises au hasard dans l’annuaire » selon les déclarations de la victime.

Scénario 2 :
Le fraudeur prétend faire des tests sur « e-remises » pour vérifier avec la victime si son logiciel est compatible avec les nouvelles procédures SEPA, que pour en être sûr, il faut qu’il ait une vision sur les fichiers de transactions (surtout celles à destination d’un bénéficiaire à l’étranger).

• Il demande de se connecter sur www.fastsupport/114663310 ou www.fastsupport.com/408351299
• Le fraudeur demande de télécharger un fichier à partir d’internet.

...Puis le process est identique au scénario 1