Conformité

La prévention de la délinquance financière

Le Groupe BPCE est engagé dans la prévention de la délinquance financière, qu’il s’agisse principalement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou encore de la lutte contre la fraude.
A ce titre, la Caisse d’Epargne d’Alsace (CEA) veille au respect des principes et règles prévus par la législation française, conformément aux standards définis notamment par le GAFI, les Nations Unies ou les institutions communautaires. Par ailleurs, la CEA est placée sous la surveillance des autorités françaises de régulation du secteur, à l’instar de l’Autorité de Contrôle Prudentiel ou de l’Autorité des marchés financiers. 
Dans le cadre des Due Diligence vous trouverez ci-après le questionnaire relatif au dispositif interne de lutte anti blanchiment de la CEA.

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